الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في سورية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكافية لمتابعة المخاطر المرتبطة بعمليات الإيداع النقدي المنفذة من قبل الغير في حسابات الدائنين لدى كل كصرف.

ويأتي توجيه المركزي بهذا الخصوص في إطار التعليمات الصادرة عنه والخاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن، كذلك يما يتناسب مع توجهاته والدور المناط به في متابعة أعمال المصارف والوقوف على المخاطر المرتبطة بها والتحقق من التزامها بالنظمة والقوانين النافذة، وفقا لموقع "سيرياستيبس".

أما عملية متابعة المخاطر التي طلب المركزي من المصارف اتباعها وخاصة الناجمة عن الإيداع النقدي من قبل الغير في حسابات الدائنين لدى كل مصرف من المصارف المشمولة بهذا الخصوص، فهي تكمن في التحقق من هوية المودع والمبرر الاقتصادي لعملية الإيداع وانسجامه مع طبيعة النشاط المهني للعميل صاحب الحساب مع التأكيد على أهمية أن يقوم المودع بتقديم ما يوثق المبرر الاقتصادي المصرح عنه من قبله قبل القيام بعملية الإيداع.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «سيرياستيبس» بخصوص التعليمات المشار إليها، أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن تلك التعليمات والإجراءات المطلوب من المصارف اتخاذها في مجال الحيطة والحذر بتعاملاتها مع العملاء هي وليدة المرحلة الراهنة التي تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الجهاز المصرفي لتنفيذ عمليات مخالفة قد يكون لها علاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يستدعي أن تكون إدارات الاتزام والمخاطر في المصارف يقظة بشكل مستمر، وأن تعي جميع المخاطر المحيقة بالمصرف، وبالتالي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمراقبة العمليات المنفذة في المصارف والتأكد من مدى مشروعيتها.